工行二七路支行积极开展单位结算账户专项治理活动
对公账户涉嫌外部欺诈可能对银行造成巨大的法律风险、声誉风险和监管风险。工行郑州二七路支行开展单位结算账户专项治理活动：首先对所有单位结算账户进行一次全面排查，全支行行动，分类进行双人实地尽职调查，通过尽职调查将账户划分为“正常”、“关注”、“异常”三类，对异常账户采取相应措施;其次对新开账户强调双人实地尽职调查，重点核实客户业务意愿;三是加强客户经理管理，定期审查，做好账户开立后的风险评估和质量跟踪;最后是加强与公安部门协调沟通，将开展治理活动工作及时向公安部门进行汇报。
通过这次深入的专项治理活动，一是全面消除存量单位结算账户的风险隐患;二是对今后新开户明确流程、明晰责任，防范账户源头性风险。从源头上防范不法分子通过单位结算账户进行欺诈和一些高风险行业客户向我行转嫁风险。