交行郑州中原路支行成功堵截非法群体办卡事件
近日，交通银行郑州中原路支行营业大厅里来了几位农民工模样的客户，尾随其后的还有一位穿着较为讲究的女士。
这群人的到来迅速引起了网点主管的注意，她心里暗暗地想是不是遇到了警示案例中提到的群体开卡事件。经询问了解到，几位客户果然都是过来开卡，声称他们是在工地上班，需要办理一张“工资卡”，但是“工资卡”必须由他人保管，所以留存相同的密码。当询问其具体的工作单位时，几位农民工说法不一。尾随的那位女士连忙解释道，其工地在农业路花园路，但是居住地离我网点较近所以选择来此办卡。这位女士似乎是有备而来，当时就提供了其工商营业执照照片，银行营业主管了解了情况后，向客户解释道，为了保证客户的用卡安全和账户开立的真实性，对于集体办卡的需要单位提供相关证明，证明上需要有客户的姓名和证件号码。这位女士见阴谋被识破，谎称要回去准备材料，随即决定带着几位农民工离开网点。
这是一起典型的群体开卡事件，利用买卖银行卡从事非法活动。临近年底各类风险诈骗频发，做为银行人员要树立风险防范意识并向广大客户做好宣讲，避免诈骗案件的发生。交行员工严守操作规范，时刻将风险记在心间，避免了诈骗事件的发生，保护了群众财产及个人信息安全，做到了名副其实的金融卫士。