中信银行郑州分行堵截虚假身份证办理业务事件
2月28日下午,一名中年男子到中信银行郑州分行办理补换卡业务,工作人员审核其身份证时,发现客户宋某的身份证人像边缘模糊,证件数字油墨不清晰,无芯片信息和光变效果,疑似假证件。
中信银行郑州分行工作人员提高了警惕,经系统进一步核查,该证无磁性,身份证号不存在,双人复核后确认该身份证系伪造。鉴于伪造证件情况恶劣,工作人员以业务办理需要审核为由巧妙拖延时间,稳住客户,并立即拨打110报警电话。十分钟左右,警察同志赶到网点,确认此为假证件并予以没收,将该客户带走做进一步调查。
中信银行郑州分行一直高度重视打击违法犯罪活动,日常工作中强化管理,加强审核,今后将持续强化案件防控意识,加强警银合作,严格审核把关,将风险隐患消灭在萌芽。