中信银行郑州分行强化警银协作 堵截假身份证件办理业务
2月22日下午，一名女性客户临柜办理现金汇款业务，向同行男子的银行卡上现金汇款。该客户向银行工作人员出示身份证时，工作人员发现客户身份证件表面光滑，照片模糊，字体也与正常证件有出入，且机具读取无法识别，证件识别异常，遂叫来网点会计经理复核，经双人比对身份证件防伪特征判断该客户身份证件为伪造身份证，故立即拨打110报警电话。在此期间工作人员询问客户身份证件是否为原件，客户表示是从派出所办理的，同时表现不耐烦情绪，不停催促工作人员尽快办理业务。网点工作人员一边拖延时间稳住客户情绪，一边与民警联系，民警赶到后确认证件为伪造证件，客户才承认身份证是通过他人50元钱办理出来的，民警对其进行了严肃的批评教育，没收证件并带走客户进行调查。
近年来，电信网络诈骗案件高发、诈骗手法多样，严重危害人民群众财产安全。为有效防范不法分子利用银行账户实施电信网络诈骗，中信银行郑州分行积极配合各级反诈中心，共建快速联动机制，主动作为，取得了良好的成效。作为银行一线人员，客户身份识别是防范风险的第一道关卡。中信银行郑州分行始终秉持严谨认真的工作态度，及时识别并有效防范账户风险，切实保护消费者权益，构建和谐安全的金融环境。