交行河南省分行反洗钱工作质量持续提升
据悉，交行河南省分行反洗钱集中处理团队2018年一季度“531”反洗钱交易监测系统对全辖31226份异常交易进行人工判断，主观排除可疑交易30681份，上报一般可疑545份，其中涉电诈骗账户交易192份。该行反洗钱集中处理团队不仅着眼于数据分析，并积极将数据结果运用到业务风险防控中。一季度先后提交收单商户异常行为、冒名开卡事件、信贷资金使用、大额现金提取等风险线索至相关部门，同时提交合规部关于加强客户身份信息核实防范冒名开卡的风险提示单，协助该行有关部门及时发现监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护社会经济安全。全权