工行郑州分行 成功堵截欺诈事件21起
国庆期间，工商银行郑州分行加大外部欺诈风险防范工作，并及时、有效处置各类风险事件，成功堵截外部欺诈事件21起，有效打击了犯罪分子对该行实施的诈骗行为。“十一”前夕，工商银行郑州分行在安全检查时发现，可能存在冒用他人身份证办理大额分期信用卡情况。还有客户本人在柜台领取大额分期信用卡时，在柜员询问、核对客户个人信息时，不断看着个人手机上的内容进行回答，这一反常现象引起该行员工的高度重视，从严审核防范风险。针对此类异常情况，该行立即向各营业网点发布风险提示，以及防范堵截识别方法和技巧，将冒名领取信用卡和非法买卖信用卡、直接实施诈骗行为等犯罪苗头消灭在萌芽状态之中。李欣