工行铁路支行加强反洗钱工作管理
工商银行郑州铁路支行通过普及反洗钱专业知识、规范反洗钱操作流程、加强开户风险识别等多项措施，有效提升全行反洗钱管理水平。
为提高本行员工对反洗钱工作重要性的认识，该行积极组织员工学习反洗钱相关业务知识，全面提高各级管理人员和员工对此项工作的重视程度。通过对辖内各部门、网点负责人履职能力的培训，提高管理人员对业务风险、重点环节及关键风险点的把控能力。同时通过开展反洗钱业务培训，在全行普及反洗钱专业知识，提高各级反洗钱工作人员在身份识别、可以交易识别及非现场监测等方面的业务技能普及和专业知识，进一步提高反洗钱业务操作技能。
在此基础上，该行加强开户风险管理，抓好初次识别、持续识别和重新识别客户身份的三个环节，做好反洗钱基础工作，确保相关信息的完整性和真实性。