兴业银行郑州分行连续三年获评反洗钱分类评级AA级单位
近日，中国人民银行郑州中心支行对2020年度郑州辖区非法人金融机构反洗钱工作分类评级情况进行通报，兴业银行郑州分行获评“反洗钱分类评级AA级单位”，这也是该行继2018年、2019年后连续第三年获此殊荣。
据了解，该行始终坚持“风险为本”的工作理念，严格遵循反洗钱法律法规和监管要求，不断健全完善反洗钱工作机制体制，全面防范洗钱风险。
近年来，该行持续完善反洗钱相关制度，着力将反洗钱工作要求融入客户管理、业务流程、产品创设等，夯实反洗钱管理基础。该行配备有专兼职反洗钱人员200余人，均通过人行反洗钱资格认证考试，并通过定期组织线上线下培训、考试、履职测评等强化专业能力，确保反洗钱队伍业务素质过硬，紧跟反洗钱政策和形势变化。该行加强科技投入，不断提升风险预警水平，成功堵截冒名开户、协助公安机关抓获犯罪嫌疑人数起，帮助客户挽回经济损失80余万元。
在今后的工作中，兴业银行郑州分行将继续认真落实监管要求，切实履行反洗钱义务，努力推进反洗钱工作再上新台阶，为分行高质量发展保驾护航，为维护国家经济金融安全、打击洗钱犯罪行为积极贡献“兴业”力量。