强化风险防控 筑牢安全防线:富德生命人寿漯河中支开展反洗钱专项培训

2024-09-19 00:36:40来源:中原网
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  为深入贯彻落实反洗钱管理工作要求,切实履行反洗钱职责,全面提升公司员工对洗钱风险的防范意识和识别能力,近日,富德生命人寿漯河中支组织内外勤员工开展了一场反洗钱专项培训。dom中原财经_中原网·财经频道

  此次培训由公司合规岗主讲,内容涵盖了反洗钱可疑交易中常见的风险点、尽职调查方法以及针对不同类型的可疑交易风险点的详细解析。讲师通过生动的案例和深入浅出的讲解,提醒员工要守好“三道防线”,严格遵循“了解你的客户”原则,准确识别客户及其受益所有人身份,并采取相应的尽职调查措施,做好监测工作。dom中原财经_中原网·财经频道

  同时,培训特别强调了不法分子利用保险保单进行洗钱的多种手段,如利用行贿保单、制造保险事故获得理赔金、利用保险合同的现金价值进行保单贷款、利用新型保险以及外汇保单、离岸保单等洗钱方式。通过详细剖析和案例分享,参训人员深刻认识到了保险洗钱行为的严重性和危害性,对洗钱活动的隐蔽性和复杂性有了更加清晰的认识。dom中原财经_中原网·财经频道

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  培训结束后,公司反洗钱领导小组组长对各部门反洗钱工作提出了明确要求。他强调,各部门要认真落实反洗钱工作责任,密切关注重点领域的客户交易情况,加强尽职调查,确保风险防范措施得到有效执行。同时,要积极开展反洗钱宣传活动,加强风险提示,不断提高公众对洗钱等违法犯罪活动的认识和防范意识。dom中原财经_中原网·财经频道

  未来,富德生命人寿漯河中支将始终坚持合规经营原则,持续加强反洗钱工作力度,不断完善风险防范机制,筑牢反洗钱风险防线,为公司的稳健发展提供有力保障,为社会的和谐稳定贡献力量。dom中原财经_中原网·财经频道

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