兴业银行郑州分行荣获2018年度银行业金融机构反洗钱分类评级工作第一名
近日，中国人民银行郑州中心支行下发《关于2018年度银行业金融机构反洗钱工作分类评级情况的通报》，兴业银行郑州分行获评反洗钱分类评级AA级单位，在郑州辖区32家银行业金融机构中排名第一。
2018年，郑州分行紧紧围绕人行、总行反洗钱工作要求，始终坚持高站位、严要求推进反洗钱工作。集中开展存量机构客户受益所有人身份识别工作，明确目标、落实责任，确保工作成效;有效推进收单洗钱风险专项排查，杜绝账户出租出借行为;编发《反洗钱工作信息简报》，传导最新政策，提示洗钱风险。全年共有效堵截电信诈骗、信用卡诈骗类风险4起，协助公安机关抓获嫌犯1名，帮客户挽回损失80余万元。
据了解，2019年以来，该行紧盯反洗钱工作重点，持续推进制度建设和专业能力提升，更加注重对可疑交易的甄别和业务风险的预判，密切关注新产品、新业务、新渠道等可能存在的洗钱风险，适时开启交叉检查新模式，定位风险排查新方向，运用考评问责新手段，着力推进检查工作与风险防控、合规建设的融合，助力反洗钱工作再上新台阶。