中信银行安阳分行深入社区持续开展反洗钱普法小课堂

2022-10-21 15:14:49来源:中原网
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  “快来看,中信银行安阳分行反洗钱小课堂开课了!”2022年9月,某小区内的小广场上甚是热闹,一堂生动的金融知识普及课正如火如荼地开展。原来,这是中信银行安阳分行的“反洗钱普法小课堂”在社区内的又一次集中宣讲。aVX中原财经_中原网·财经频道

  据悉,为践行反洗钱社会责任,提升公众对防范和打击虚拟货币洗钱犯罪的认知度,使人民群众在日常生活中远离洗钱犯罪陷阱,中信银行安阳分行积极主动作为,深入网点周边社区,定期开展“反洗钱普法小课堂”常态化宣传工作,向社区群众宣传和普及反洗钱法规及基本知识,为社区内一老一小、新市民等重点服务群体送上了实实在在的金融知识“干货”。aVX中原财经_中原网·财经频道

  “为什么买卖银行卡是犯罪行为?”“出租出借银行卡真的是犯罪吗?”“倒卖的银行卡最后去了哪里了?”“借给自己亲戚熟人用卡会有怎样的风险?”……面对社区群众的疑问和不解,该行员工从基本概念出发,用深入浅出的语言讲解,为辖区群众带来了一堂丰富多彩的反洗钱小课堂:“洗钱、逃税和诈骗是被收购银行账户的主要用途,其中,洗钱是犯罪团伙利用收购的银行账户将境外资金转移到国内,或将黑钱转移至国外,买卖银行卡的出售方和收购方都是违法的……”该行员工用生动的案例讲解,在场群众纷纷表示要在日后的生活中不贪小利,自觉抵制洗钱违法犯罪行为。aVX中原财经_中原网·财经频道

  通过此次宣传活动,社区群众意识到“自己的卡自己用,出租出借都违法”的重要性,提高了辖区居民的金融安全意识。下一步,中信银行安阳分行将持续开展各类反洗钱宣传活动,告诫广大市民远离洗钱犯罪,切实筑牢全社会反洗钱安全防线,为营造辖区内风清气正的金融环境作出更大贡献。aVX中原财经_中原网·财经频道

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