中信银行郑州总部港支行成功堵截一起假钞换真钞案
中信银行郑州总部港支行成功堵截一起利用ATM进行假钞换真钞案件
1月30日，中信银行郑州总部港支行两名ATM清机员在钞票清点时，发现ATM回收箱内的三张纸币其中一张为假币。此情况立刻引起清机员的高度重视，并向支行会计经理进行汇报，会计经理立刻组织清机员查找该机器的交易流水，最终查到有一笔可疑流水，此笔流水显示客户取款300元，但未取钞成功，3张纸币被ATM回收至回收箱。针对此笔可疑情况，支行清机员又调取了该时段客户取款的监控录像，最终发现有一名年轻女性客户在该时段取款完成ATM吐钞后，未及时将钞票取出，而是将其中一张真币拿出，随即放入早已准备在左手中的一张假币，之后四十秒左右的时间里，客户一直等待机器将混入假币的未取钞票收回后方才离开，造成ATM收回一张假币及两张真币。
发现此情况后，支行高度重视此问题，并立即向相关部门汇报，同时电话联系该客户，告知客户此行为的严重性。客户也意识到了事情的严重性，并积极承认错误，同时来到支行出具了书面情况说明，最终支行成功堵截了这起假币换真币案件。