中行郑州中原支行开展反洗钱宣传活动
为有效防范打击非法金融活动，扎实构筑洗钱风险防线，发挥金融机构反洗钱作用，中国银行郑州中原支行开展反洗钱集中宣传活动。
本次宣传活动以“贯彻实施《反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶斗争”为主题，向社会公众宣讲参与洗钱活动的危害性和严重后果，加大对规范账户开立和使用的宣传力度，提醒客户勿登录不明网站，增强社会公众的风险防范意识，促进公众珍视自身信誉，引导群众提高分辨、抵制有组织犯罪的意识和能力。
活动期间，该行每个营业网点在LED显示屏和室内电视不间断滚动播放宣传标语和宣传片，制作投放了宣传折页，确保群众可随时取阅宣传折页。内容主要结合《反洗钱法》、《反有组织犯罪法》等，以事说法、以案说法，向社会公众解读利用信息网络、非法支付平台，非法替他人转钱提现等违法犯罪行为，提高社会公众对有组织洗钱活动的认知及判断能力，远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。
同时，该行结合疫情形势和防控要求，推广采用“无接触式”的宣传手段，因地制宜开展公众宣传教育活动，通过线上微课堂、各类客户服务交流微信群、朋友圈等线上营销场景，结合产品推介、客户营销等活动，多样化进行宣传活动，通过提供线上洗钱风险提示、反洗钱知识咨询等方式，向社会公众充分提示虚拟货币交易炒作风险，提示客户妥善保管个人银行卡、安全认证工具和支付账户等，不出售、出租、出借个人账户，切实帮助金融消费者提高对洗钱现象的识别能力和风险防范意识。
中行郑州中原支行将继续常态化开展反洗钱集中宣传活动，努力形成宣传合力，向社会公众普及反洗钱知识，提升反洗钱意识，提醒出借银行卡、身份证件、银行账户的危害，号召社会公众远离洗钱犯罪。
（通讯员：张洁）