中信银行郑州分行协助反诈中心堵截可疑人员办理业务
近日，一名客户到中信银行郑州分行营业柜台申请二类卡升级，柜员在与客户沟通得知，客户近半月内与家人共在该行开立多张万事达外币卡和储蓄卡，开立储蓄卡后立即购买外币。柜员询问客户办理外币卡的用途时，客户立即打电话与他人沟通，并按照对方提供的话术回答，言辞闪躲，刻意回避柜员提出的问题，存在可疑特征。
该行运营人员本着保护账户持有人合法权益为出发点，进一步与客户沟通，提示客户出租、出借、出售账户的风险。在此期间，客户多次接听电话，对方指导客户以投诉等方式威胁柜员抓紧办理。该行及时采取与公安反诈中心的联动机制，最终反诈中心人员到场开展协查，对中信银行全力配合反诈工作给予肯定。该行根据反诈中心协查结果，及时对账户进行管控。
中信银行郑州分行将积极配合做好打击新型网络电信诈骗和黑灰产，严格落实资金链治理相关工作要求，切实维护金融环境稳定，保护群众财产安全。