银行人将计就计 24万拦截成功
“您好，王先生，现在已经可以解封账户了，您快来网点办理一下吧。”兴业银行许昌分行工作人员电话联系到客户王某，而就在一个小时前，这名客户已被许昌市反诈中心确定为犯罪嫌疑人——看银行人如何将计就计，智斗犯罪嫌疑人，成功拦截涉案资金24万!
近日，兴业银行许昌分行收到了来自许昌市反电信网络新型违法犯罪中心的一封表扬信，表扬许昌分行协助警方成功抓获电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人，并对许昌分行在打击电信网络诈骗案工作中的专业能力和突出贡献给予肯定。
上午9点，许昌某网络科技有限公司法人王某来到兴业银行许昌分行，称账户里的钱转不出去，要求工作人员马上解封账户。工作人员核实客户身份及账户信息时，发现该客户的账户为可疑账户并做了限制交易，后被公安部门认定为涉案账户。工作人员马上提高警惕，上报网点会计主管，立即启动应急预案并与许昌市反诈中心联系。此时客户突然有事，携带资料匆匆离开了营业网点。客户离开后，许昌市反诈中心确认该客户为犯罪嫌疑人，联系许昌分行协助抓捕。
为协助抓捕，工作人员立即联系王某，以账户可以办理解封为由让其返回网点办理。上午10点，王某再次来到网点，办案民警已在网点等候，在确认犯罪嫌疑人无同伙陪同后，立刻将其抓获，成功拦截涉案资金24万余元，目前，具体案件正在进一步侦办中。
这是兴业银行郑州分行开展打击电信网络诈骗工作的真实写照。近年来，兴业银行郑州分行坚持将普及防范电信网络诈骗知识、打击电信诈骗违法行为的责任使命落在实处，定期组织员工开展防范电信诈骗主题培训，不断提升员工防范和识别电信网络诈骗能力，提高警银联动频率，共同构建防范电信诈骗的壁垒，维护金融秩序，牢牢守护好老百姓的“钱袋子”。