中信银行郑州分行协助司法机关成功追回诈骗资金,守护人民群众“钱袋子”

2022-12-09 16:51:18来源:中原网
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  近日,中信银行郑州分行收到了一份来自某法院的表扬信,感谢该行协助进行涉案账户的理财资金扣划,成功追回集资诈骗涉案款项300多万元。该笔款项为集资诈骗案涉案款,因案件波及范国广、涉案金额巨大,受害人数众多,社会影响恶劣,司法机关希望银行能够配合尽快追回涉案款项。由于该笔理财代销理财,柜面无法直接扣划,工作人员立即上报上级单位,总分支联动积极寻求解决方案,最终成功将该笔资金扣划至司法机关的指定账户,挽回受害者部分资金损失。RLq中原财经_中原网·财经频道

  司法机关对中信银行郑州分行专业应对、高效办理给予了高度认可,特寄出表扬信表示感谢。随着互联网、通信技术的不断发展,一些不法分子利用现代通讯技术不断翻新诈骗手段,电信网络诈骗呈现出形式多样、作案隐蔽等特点。中信银行郑州分行主动发挥央企担当和使命,协助司法机关打击新型网络诈骗犯罪,共筑防诈反诈坚固防线。RLq中原财经_中原网·财经频道

  10月以来,郑州市疫情反复多变,不法分子利用疫情大做文章。近日一位老年客户来到柜台办理转账业务,客户不认识收款方,引起了工作人员的警惕。经过银行工作人员的耐心开解,老人表示自己接到医院电话告知自己为密接人员需要隔离,如不想隔离,可向某账户转钱,老人因家里老伴行动不便不想隔离,就按电话提示步骤准备汇款。该行工作人员当即对老人进行了劝阻,老人最终打消了汇款的念头,并向该行的工作人员表示了感谢,多亏了银行工作人员他才没有受骗。RLq中原财经_中原网·财经频道

  中信银行郑州分行将持续强化日常宣传,切实提高社会公众对诈骗行为的防范意识和识别能力,保护客户资金安全。RLq中原财经_中原网·财经频道

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