兴业银行洛阳分行：警银联动防诈骗
6月1日上午，兴业银行洛阳分行收到洛阳市公安局涧西分局南昌路派出所的表扬信，表扬该行协助警方成功抓获电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人，并对该行在打击电信网络诈骗工作中的专业能力和突出贡献给予肯定。
5月10日下午13时许，犯罪嫌疑人章某到洛阳分行下辖网点办理大额现金取款，网点工作人员在办理该项业务过程中发现系统提示客户账户存在异常，随即向章某核实取款用途、资金来源等信息。章某神色慌张，表述的取款用途非常敷衍，存在多个疑点，网点会计主管立即将上述情况上报上级主管部门，并按照相关要求对该账户进行控制。网点人员一边稳住嫌疑人，一面联系反诈中心说明情况。随后民警赶到网点，将嫌疑人带走。后经警方调查，该嫌疑人确为电信诈骗涉案人员。
根据民警调查，章某通过网上认识一男子，男子自称通过出借银行卡帮他人“过账转账”和取款，可获利不菲。于是，章某先后出借自己和亲戚朋友的银行卡10余张，从中非法获利，涉案金额10余万元。目前，警方已对涉案的2名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
今年以来，兴业银行洛阳分行层层压实主体责任，持续提高员工风险识别技能和应急处置能力，加强警银联动，主动服务一方城乡居民，全“兴”全意守好百姓的“钱袋子”。