平安产险三门峡中支开展反洗钱可疑交易专项培训
为进一步落实反洗钱工作职责，切实推进反洗钱工作有效开展，9月18日，平安产险三门峡中支组织开展反洗钱可疑交易专项培训。
培训重点围绕反洗钱监测分析、客户身份识别要点及信息收集、客户尽职调查与监测分析等内容进行了全面细致的讲解，要求各岗位人员要认真甄别研判反洗钱可疑交易情形，加强对新建立业务关系和存量客户的信息完善、客户身份识别等工作。同时还对高风险内容再次强调提醒，使全员认识到加强风险防范意识的重要性。总经理徐玉宝指出，要高度重视反洗钱工作，按照人行要求认真开展客户身份识别工作，严格执行反洗钱客户身份识别与交易记录保存相关制度，加强对客户的尽职调查，及时报送大额和可疑交易报告。
通过本次培训，让参训人员充分认识到了当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性、严肃性，进一步增强了全员切实履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感。参与人员表示，将不断了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，最大程度地防范、打击洗钱行为。