平安产险沁阳支公司开展反洗钱培训活动
为落实反洗钱管理工作要求，切实履行反洗钱职责，守住合规底线，筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，近期，平安产险沁阳支公司在职场组织开展反洗钱专项培训。
本次培训主要针对内外勤人员，通过对洗钱的概述、洗钱的常见手法、金融机构反洗钱的义务等基础知识的讲解，让与会者对洗钱的危害有了进一步的认识，包括对上游犯罪人员从事的体现黑社会性质组织犯罪组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征有了进一步的理解。
本次培训中，负责人王强经理进一步围绕洗钱操作、相关法律法规进行逐一讲解。针对反洗钱监管政策、反洗钱日常操作流程、客户身份识别、异常交易甄别、客户风险等级评定等问题进行了解疑答惑。通过本次培训，让参会人员更清晰地认识到履行反洗钱义务不但是金融机构日常工作需要，更是作为一名合格金融人员的责任，要在思想上高度重视，心中紧绷一根弦。让全体员工梳理反洗钱意识，进一步增强全员履行反洗钱的义务。