中信银行郑州分行荣获人行反洗钱考核A类评级
近日，中国人民银行郑州中心支行下发《关于2016年度金融机构和支付机构反洗钱工作考核评级情况的通报》(郑银办发【2017】153号)，郑州分行在郑州辖区24家银行机构反洗钱考核中荣获“A”类评级。
2016年，中信银行展开反洗钱集中作业改革，郑州分行作为七家试点分行之一，在总行和当地人行的正确领导下，在分行领导的高度重视下，从上而下齐心协力推动集中试点工作，通过“集中做、专家做、系统做”，实现洗钱风险的有效控制和反洗钱管理水平的提升，实现“集约化”的资源结构调整。同时，中信银行郑州分行完善反洗钱内控制度，强化组织机构建设，坚持“检查一家、培训一家”的原则，积极开展反洗钱培训宣传工作，提升全员反洗钱风险意识与识别能力，将反洗钱风险防范推至“事中”和“事前”，构建反洗钱全流程风险防控体制，有效防范和控制洗钱风险。
荣誉只代表过去，国内反洗钱形势依然复杂严峻，面对新的要求和挑战，中信银行郑州分行将再接再励，将合规工作全面融入反洗钱工作之中，把反洗钱工作做到实处，为全行健康稳定发展贡献力量。