交行郑州中原路支行成功堵截境外网络电信诈骗事件
2019年11月28日，交通银行郑州中原路支行营业大厅里来了一位年轻男性客户，客户表示需要办理借记卡，工作人员受理核实客户身份后，为客户办理借记卡，办卡之后客户并未离开，而是询问工作人员关于外汇现钞和境外汇款的问题，客户最近可能收到一笔来自国外的现金，现金的金额高达几百万美金!这个问题立即引起经办人员的警觉，按照常理，一般人是不可能将几百万美元以现金的形式跨境邮寄入境的，经办人员立即询问该笔现金来源，客户支支吾吾，眼神闪烁，不愿透露更多的信息，在经办人员杜智杭耐心安抚，并细致询问下，客户终于表示自己半年前在网上结识一名国外“网友”，对方表示自己为美国军方常驻中东地区战斗后勤人员，常年在伊拉克执行清剿任务，在一次军事行动中，缴获大量现金，并作为行动人员“分”得几百万现金，由于身份特殊，现在要将此笔现金通过“特殊渠道”运至中国，交由受害人保管，承诺将现金分与受害人一部分，但是需要受害人将1100美元汇入境外个人账户作为“托运费”。
听完客户讲述后，经办人员已基本确定此次事件为有预谋的“境外网络诈骗案件”，遂建议客户不要汇款，但是客户对于对方的身份深信不疑，认为对方不会欺骗自己，督促工作人员尽快给自己汇款。工作人员面对这样的情形，耐心负责，不急不躁，分析形势，利用最近几年所碰见的国内的“网聊诈骗案”详细为客户分析，告知诈骗分子惯用伎俩，揭示对方神秘面纱，经过将近三十分钟的劝解和开导后，客户终于幡然醒悟，表示自己被诈骗分子花言巧语和现金诱惑冲昏了头脑，感谢交通银行工作人员耐心负责，专业可靠地挽回了客户损失，揭开了骗子的内幕，防止了更多更大的资金损失。